АО «Завод Автосвет»

 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Завод Автосвет»

Место нахождения общества: Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1.

Уважаемый акционер!

Настоящим уведомляем Вас о проведении 19 июня 2019 года годового общего собрания акционеров акционерного общества «Завод Автосвет» в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

В голосовании по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных бездокументарных акций.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет», составлен по состоянию на 27 мая 2019 г.

Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут (по местному времени).

Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, АБК-1 (1 этаж).

Время начала и место проведения регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут (по местному времени); Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, АБК-1 (1 этаж).

Бюллетени для голосования будут направлены каждому акционеру в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 445037, Россия, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 14Б, офис 502, АО «Регистраторское общество «СТАТУС» Тольяттинский филиал.

Адрес для приема заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, помещение договорно-правового отдела.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней: 16.06.2019.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

Об утверждении годового отчета АО «Завод Автосвет» за 2018 финансовый год;

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО «Завод Автосвет» за 2018 финансовый год;

О распределении прибыли и убытков АО «Завод Автосвет» по результатам 2018 финансового года;

О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Завод Автосвет» вознаграждений и компенсаций;

Об определении количественного состава Наблюдательного совета АО «Завод Автосвет»;

Об избрании членов Наблюдательного совета АО «Завод Автосвет»;

Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Завод Автосвет»;

Об утверждении аудитора АО «Завод Автосвет» на 2019 год;

Об утверждении Устава АО «Завод Автосвет» в новой редакции;

Об утверждении Положения о генеральном директоре АО «Завод Автосвет» в новой редакции;

Об утверждении Положения о Наблюдательном совете АО «Завод Автосвет» в новой редакции;

Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Завод Автосвет» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с «30» мая 2019 г. по «19» июня 2019 г. (включительно) в рабочие дни с 09:00 до 16:00 часов по адресу: Владимирская область, г. Киржач, микрорайон Красный Октябрь, ул. Первомайская, дом 1, АО «Завод Автосвет», помещение договорно-правового отдела, а также в день проведения годового общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет» - по месту его проведения до времени закрытия годового общего собрания акционеров.

Для ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, необходимо:

физическим лицам иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)); представителям физических лиц кроме документов, удостоверяющих личность, необходимо иметь при себе оригинал нотариально заверенной доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Завод Автосвет»);

представителям юридических лиц иметь при себе оригинал доверенности (в доверенности обязательно должно быть указание на право ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров) и оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации));

единоличному исполнительному органу юридического лица иметь при себе оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (полученной не позднее 10 дней), представить заверенную копию Устава и протокола о назначении единоличного исполнительного органа, а также оригинал документа, удостоверяющего личность (паспорт или иной документ, его заменяющий (в соответствии с законодательством Российской Федерации)).

Наблюдательный совет АО «Завод Автосвет»

Отчёт об итогах голосования